汇率波动刺激谋利心态，人民币汇率近期持续波动下，国家外汇管理局（外汇局）持续打击非法买卖外汇行为。

　　9月10日，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），外汇局通报了部分典型案例。

　　通报的十个案例均为个人非法买卖外汇，也均用于境外赌博活动。

　　其中，2018年3月至2019年3月间，江苏籍蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。对此，外汇局表示，该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　境外赌博分为线下境外赌博和线上网络赌博等形式。线下境外赌博主要表现形式为：不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿等方式诈骗、招揽国内人员出境进行涉赌或为境外赌博服务。线上网络赌博主要表现形式为：不法分子通过在境外架设服务器，开设网络赌博网站，以群发短信、微信群等手段进行宣传推广，对参与者进行招赌吸赌。境外赌博屡禁不绝。近日，河北涿州公安成功侦破一组织境外赌博案。截至目前，公安机关依法刑事拘留18人，查获赌资140余万元，涉案金额1600余万元。

　　（工行网站特约作者：胡天姣）

　　文章来源：21世纪经济报道